美SEC指控BitConnect创始人操纵20亿美元加密货币骗局

该委员会扩大了今年5月宣布的一起民事案件，指控身为印度公民的库姆巴尼曾在2017年1月至2018年1月之间非法兜售BitConnect的未注册产品，并对推广BitConnect产品的格伦·阿卡罗（Glenn Arcaro）及其创立的Future Money公司发起指控，称其在2017年8月至2018年1月推广BitConnect期间拿到了超过2400万美元的“推荐佣金”和“发展基金”。

美国证券交易委员会向曼哈顿联邦法院提出了上述诉讼，寻求对被告处以罚款、追回非法所得和其他救济。该委员会称，阿卡罗已对美国提出的相关刑事指控认罪。截至目前，尚无进一步的细节信息。

BitConnect成立于2016年，该平台创建了一种名为“BitConnect Coin”的数字令牌，可以兑换成流行的加密货币比特币。

美国证券交易委员会称，BitConnect“贷款计划”的投资者被告知，该平台将使用一种“波动性软件交易机器人”，可为投资者带来每月40%的回报；投资者随后获得了虚构的回报，表面上显示的年度收益高达3700%左右。但根据该委员会的指控，实际上BitConnect Coin的价格在2018年1月16日暴跌92%，导致投资者损失惨重。

该委员会表示，35岁的库姆巴尼曾居住在印度苏拉特（Surat），但目前下落不明；而44岁的阿卡罗住在加利福尼亚州穆尔帕克（Moorpark），并在中国香港注册成立了Future Money。

库姆巴尼尚未被找到，而阿卡罗和Future Money的律师还没有对相关置评请求作出回应。

此前在5月28日，美国证券交易委员会还对另外5个推广BitConnect产品的人提起了相关诉讼，其中迈克尔·诺布尔（Michael Noble）和约书亚·杰普森（Joshua Jeppeen）以及后者的未婚妻已经被判需要支付超过350万美元和190个比特币。而据法庭记录文件显示，其他3人没有对诉讼做出回应，或者未被传唤。