2.95亿存款被质押事件追踪：融资方实控人隐现

本文来自微信公众号：经济观察报（ID：eeo-com-cn），作者：汪青，原文标题：《2.95亿存款被质押事件追踪：融资方瑞豪实控人隐现，关联公司千万资金被冻结》，头图来自：视觉中国

渤海银行28亿存款被质押风波未平，上市公司南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”）于11月15日发布公告称，存在浦发银行南通分行的3.45亿元存款在不知情的情况下2.95亿元被质押给无关联企业进行融资担保。

那么，究竟是谁动了科远智慧近3亿元的存款？融资方南京瑞豪国际贸易有限公司（以下简称“瑞豪贸易”）又是怎样的一家公司呢？

启信宝数据显示，瑞豪贸易成立于2014年5月7日，主要经营范围是卫生洁具、陶瓷制品、建筑材料、装饰装潢材料（油漆除外）、五金机电的销售等。

工商资料显示，目前法人代表为刘涛，持股30%，大股东为王伟民，持股70%。

值得一提的是，刘涛在2021年7月因合同纠纷被南京市建邺区人民法院列入限制高消费名单。

在事件曝出后，经济观察网记者曾采访过大股东王伟民，公司是几年前帮一个朋友买的，没有经营过，对融资的事情也不知情。至于法人代表刘涛，他表示，就是认识，谈不上知根知底，具体做什么工作也不清楚。

按照王伟民的说辞，自己并非公司的经营者和实控人。那么，真正掌控瑞豪贸易并完成融资的又是谁呢？

记者在查询瑞豪贸易地址时发现，公司地址南通市崇川区工农路57号圆融广场北楼1301室，还是另外一家企业——储荣（南通）材料科技有限公司（以下简称“储荣材料”）的公司地址。

工商信息显示，储荣材料成立于2004年8月，曾用名南通储荣国际贸易有限公司和南通顺隆纺织有限公司，大股东陈乔，持股70%，二股东周寅，持股30%。经营范围：建筑材料销售；机械设备销售和化工产品销售等。

最初储荣材料的法人代表是任松伟，在2019年8月变更为陈乔，投资人也由任松伟和单云变更为陈乔和周寅，在同年（2019年）11月，公司地址变更为南通市崇川区工农路57号圆融广场北楼1301室。

然而在更早的2019年4月，瑞豪贸易便开始将公司名称进行变更，股东和法人代表也变成了王伟民和刘涛。在2019年8月，瑞豪贸易将公司地址也变更为南通市崇川区工农路57号圆融广场北楼1301室。

也就是说，在2019年瑞豪贸易进行一系列股权和法人代表变更后，储荣材料也紧随其后进行了相关股权和法人代表的变更，并且两家公司的地址变更为同一个。

经济观察网记者向王伟民发信息求证，此前接受采访时所说的帮朋友买公司的“朋友”是否就是储荣材料的相关负责人，截至发稿对方未回复。

值得一提的是，记者查阅相关资料时还发现，王伟民和刘涛不仅同时在瑞豪贸易有交集，两人还曾共同出现在一家叫江苏聚奕舜国际贸易有限公司（以下简称“聚奕舜贸易”）的法人代表和股东名单之列。

聚奕舜贸易成立于2019年2月25日，根据变更纪录显示：成立之初法定代表人是王伟民，此后变更为刘涛。2021年2月25日，公司发生投资人变更，王伟民和刘涛退出，新增北京博雅景源科技有限公司（南京锦曦机械设备科技有限公司（以下简称“南京锦曦”）持有其99%股权）。

2021年4月2日，负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）刘涛变更为应皓；目前王伟民仍为公司监事。

启信宝数据显示，聚奕舜贸易目前的法人代表应皓，和瑞豪贸易同一地址的储荣材料也存在着千丝万缕的关系。

资料显示，在应皓担任法人代表的多家公司中，均出现储荣材料法人代表陈乔的身影。

比如：南京星文汇贸易有限公司、南京星明煜贸易有限公司、南京乾裕国际贸易有限公司（已注销）、南京星拓互娱文化传媒有限公司、南京星心选贸易有限公司、南京星矢严选贸易有限公司等多家公司，在应皓担任法人代表的同时，陈乔也担任着公司的监事或股东。

此外，记者根据上述公司信息梳理发现，除已注销的南京乾裕国际贸易有限公司外，其余公司穿透到最后均由南京锦曦控股。

工商信息显示，南京锦曦成立于2013年12月，注册资本1000万元（实缴），法人代表江楠，持股比例100%。

因司法协助，10月28日江楠被上海市嘉定区人民法院将其南京锦曦1000万元权益数额冻结，冻结期限从2021年10月28日至2023年10月27日。

回溯整个事件，11月15日晚间，上市公司科远智慧发布了一则《关于银行定期存款到期未能赎回的风险提示性公告》。

该公告表示，公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司于2020年11月10日使用暂时闲置的自有资金4000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）的定期存款，产品到期日为2021年11月10日。截至本公告日，公司仍未收到该笔资金。

科远智慧称，经公司向浦发银行南通分行问询得知，公司4000万元定期存款于2020年11月10日已作为南通瑞豪国际贸易有限公司（以下简称“南通瑞豪贸易”）开具银行承兑汇票的质押担保，目前因南通瑞豪国际贸易有限公司未能按时偿债，导致公司4000万元定期存款到期未能及时赎回。公司对该质押行为毫不知情，已明确要求浦发银行南通分行方面出具有效证明材料。

此外，科远智慧表示，截至本公告日，南京科远智慧能源投资有限公司在浦发银行南通分行购买的定期存款总额为34500万元。其中，到期未能赎回的金额为4000万元，未到期显示被质押状态的金额为25500万元。

浦发银行总行有关负责人对记者表示，目前该事件由南京分行在处理，南通分行在开展排查的同时，已于11月15日向公安机关进行了刑事报案，并提供了相关业务资料。

本文来自微信公众号：经济观察报（ID：eeo-com-cn），作者：汪青