欧科云链集团：区块链大数据的机遇与展望

7 月 24 日， 2021 世界区块链大会·杭州正式开幕。本次大会由杭州时戳信息科技有限公司（巴比特）主办，杭州未来科技城管委会等机构支持。

欧科云链集团副总裁Blank ，发表主题演讲《区块链大数据的机遇与展望》。他指出了如今区块链大数据分析发展中的两大变化与三大特点，以欧科云链为代表的数据服务商，更大的展望在于探索未来各种各样底层数据的治理方法论。

欧科云链集团副总裁Blank（图片来源于巴比特并授权发布）

以下是演讲原文：

欧科云链是中国本土最早的区块链企业之一，我们自 2013 年就开始在这个行业里深耕，在全球服务了 8000 万用户，搭建了一系列的区块链行业基础设施。

首先看一下数据治理与区块链之间的关系。区块链本质上是一个分布式数据库；通过区块链可以实现数据不可篡改的目标，要改变历史数据，需要来发动一定的算力攻击。

区块链是跨度和争议最大的技术创新。如今区块链被打上一些负面标签，有人说它是非法货币、洗钱工具，运行耗费了巨量的能源，以及早前大量骗人的ICO项目，争议颇多。

但区块链也有很大的正面意义，对于创新技术和生态，监管和行业的自律意识往往具有滞后性，区块链作为一个比较创新的技术，从发现、发明到大规模应用过程中，早期肯定会有混乱和争议出现。比如我们在上世纪 90 年代就有了支持向量机SVM，但在 2010 年前后才将这种被称之为扰动熵稳定性的多核函数的学习方法用在了人脸识别领域，由此诞生了商汤、FACE++等高科技企业。非对称加密与共识算法领域，比如拜占廷将军算法在 500 年之前就提出来了，很多科学家在近年才加以运用，甚至用在破解各种各样的加密算法。

区块链技术的诞生，以比特币为起始点到现在也就十多年的时间，希望大家耐心观望它后续的发展。如果给区块链技术正本清源，可以看到它涉及到账本说、信用说、价值互联网，由于它的“去中心化”体系很符合价值互联网的生态，包括加密经济学、通证经济学甚至算力，比如要发动算力攻击引出了芯片及量子计算，很多科学研究都可以与之捆绑到一起。

关于区块链数据上的政策类解读，新基建某种程度上就是数字基建，它会产生大量的数据，包括5G、人工智能、AI算法、高压电技术、无人驾驶技术，所有的技术都是围绕着数据的生产、使用、流转、结束（终结消亡）过程而展开。

我国多省市政府已基于上述新产业将区块链技术融入新基建的一系列建设方案，领导者、决策者们已经看到区块链的价值，不过我觉得让区块链扛大梁或唱独角戏是不太现实的，要与其他很多的创新技术相融合才能发挥作用。

目前有很多链上数据分析公司已经走出来了，比如Chainanalysis、Glassnode、Nansen、Messari，它们的探索从一开始的链上数据分析，推而广之到了业务层的数据分析。

业务层数据，尤其是大数据的特性其实是四个方向：存在海量数据的处理、数据结构复杂、数据的增长与更新速度很快、单数据的价值维度低（由于海量数据需要清洗）。链上数据来源广、且全息 360 度可见、数据广泛且交叉复用，这一系列的问题催生了很多链上数据分析工具，比如我们做的OKLink区块链浏览器，在这个浏览器上关于比特币或以太坊及其他主流公链的持仓数量、交易哈希、大额转账、地址归属等，我们都有创新的方法论分析得出结果。

数据分析的价值首先可以与监管、反洗钱相结合。对于区块链，监管最重要的任务是打破匿名性。在美国FBI、SEC、以及合规交易机构会以数千万美金的资金规模采购数据分析公司的数据，以进行链上地址的分析，进而做用户画像分析以找到犯罪嫌疑人，比如最近针对美国的多家公司遭遇的黑客攻击事件做了大量的链上数据汇总，并结合传统服务端的数据进行分析。

从链上数据到应用层数据有两个变化以及三个特点：

两个变化：

1.底层数据到业务数据扩展。在火热的DeFi领域中，一个知名的借贷项目用了 450 行代码就解决了一个复杂借贷信任问题，而银行的借贷系统还要借助于IBM的小型机，需要几十万行代码才能解决机构与用户之间的信任。这种在DeFi领域其简介高效透明的机制，崔生了巨大的交易量，从DeFi的总锁仓量来看，从去年到现在呈现了指数性的增加，这是区块链数据从底层数据到业务层数据暴增的表象。

2.从单链数据到跨链数据的扩展。我们经常称之为美元稳定币的泰达币，就是多链币，应用层在多链生态建设上在国外已受到广泛认可。

三大特点：

数据量大。随着公链性能提升，用户量增多，地址数量，交易数量等基础数据都在增加。

2. 数据类型丰富。比特币有8. 5 亿个地址，以太坊也是 1 亿多的地址，加之其有智能合约，其数据类型很丰富。

3.数据挖掘成本高。随着应用层的丰富，数据类型也从单纯的文本数据，增加了图片和视频类链上数据。随着应用层业务发展，数据解析和清洗的成本指数级上升。

我们做了哪些区块链大数据的应用？区块链大数据最好结合的方向是区块链征信领域比如服务监管层。

全球数字货币犯罪案件呈现高发态势，由于区块链天然的“去中心化”以及隐匿性的特性，犯罪分子经常将它用作犯罪工具。加密数字货币交易所的黑客入侵及数据泄露案件也有所增加。我国已经成为世界上第二大高发的加密数字资产犯罪的国家。

常见的数字资产的犯罪类型：境外博彩平台利用数字资产作为赌资吸引用户注册充值；打着高收益投资理财的旗号对数字资产持有人进行诈骗；黑客利用勒索病毒威胁受害人需支付比特币、以太坊等加密数字资产才能恢复电脑中的文件；发行传销币、空气币进行非法集资，骗取公民资产等。

上述现象对于一线民警侦破的困难是什么？对区块链技术认知不够；涉案资金链上追踪难；调证难；缺少涉案资产的托管、处置、变现渠道及可出具报告的司法鉴定中心。

对此，欧科云链做了很好的尝试——推动司法建设以及在成立具有数字货币、电子数据调证的司法鉴定中心。在欧科云链的链上天眼及链上天眼Pro两个安全工具中，我们将数据进行结构化处理，以此为基础设施再开放给使用方，包括公检法。从去年到现在我们已协助几乎全国所有省份的公检法同事们追讨了上百亿元的资金。

这是我们技术上的产出，我们监控所有已知的主流数字资产的链上地址的动态，给各种各样的地址通过一系列的聚类算法、神经网络算法、蚁群算法打上标签，从而得出用户画像以及前置预警可以找到资金盘生长的过程。这里面就涉及到了数据的治理、数据的流转以及数据的终结过程。

除了监管与反洗钱领域，另外一个很重要的领域是链上数据的治理与使用，我们都知道传统金融领域有彭博社、汤森路透、万得、晨星等数据提供商。

在区块链领域，基于浏览器的链上数据类似于链上的彭博社，主要用来做投资研判、项目的挖掘与监控。我们往往会分析特定币种的交易地址数、活跃地址数、新生成地址数、大资金流的流向，甚至可以看到海外的一些知名公司的钱包地址，持仓量变化。通过一系列的指标数据进行市场与行情的研判。

我们的全景式链上数据分析工具OKLink链上大师向所有用户开放，包含“DeFi大数据”、“行业机构数据”、“NFT排行榜”、“波卡生态“四大热门数据版块，这些数据版块与链上数据的治理息息相关，可让生态参与者进行数据的二次开发，科技公司、教育学术单位、金融机构、监管机构都可参与进来。我们想做的并不仅仅是已知的链或币，更多是探索未来各种各样底层数据的治理方法论。

无论今天比特币成败与否，明天它是否还存在，总有一些新的技术方法去推动社会发展前进，这些底层数据以及应用层数据的使用方法论是需要留存的。包括在我国通过区块链赋能实体产业以提高社会治理效率时，我们希望大量的底层数据结构化的方法论能应用到上层应用层，为数字中国，为智慧城市，为后续整个社会的高效治理做出自己的贡献。

所以欧科云链做的很多东西是今后探索区块链服务于大众，服务于实体产业领域的方法论。我们希望对如今区块链行业的现状做出正确的认知，对后续的数据治理以及社会治理做出自己的贡献，谢谢大家！