美国CFTC发布虚拟货币价格操纵警告，虚拟货币交易被操纵的方式还有哪些？

雷锋网(公众号：雷锋网)AI金融评论报道，2月15日，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了首个警示消费者注意虚拟货币市场中存在“哄抬股价，逢高卖出”（Pump-and-Dump）等操纵交易行为的公告（以下简称“公告”），提示消费者避免买入此类风险虚拟货币。

公告称，这些行为可能存在于交易量偏少或是新的“替代性”虚拟货币（virtual currencies）、数字币（digital coins）或通证（tokens）市场的交易当中。

CFTC解释称，“哄抬股价，逢高卖出”（Pump-and-Dump）的操纵行为并不是数字货币市场新出现的现象：“与许多在线欺诈一样，这种类型的骗局并不新鲜——它只是利用了一种新兴技术，利用公众对数字资产的兴趣，”CFTC公共事务总监Erica Elliott Richardson说。 

“这种作案方式早在虚拟货币的发明之前就已经存在了，类似于小额股票（面值在美金一元以下，无投资价值的投机股票）里“锅炉房”（penny stock boiler rooms）的现象。”

据雷锋网AI金融评论了解，《锅炉房》是美国以金融交易为题材的电影，里面介绍的股票诈骗方式为操纵者利用匿名账户，在公共聊天室或通过移动消息应用程序进行组织，兜售流动性较小的“一元股”，并不断创造虚假需求，传播谣言，吸引消费者购买，从而在不知情消费者入局并带来的股价上涨后迅速抛售来获得利益，留下的是消费者持有价格暴跌或者说价值远低于预期的股票。

CFTC公告称，“从开始到结束，这些骗局可能会在几分钟内完成。”

CFTC提醒消费者：

“这些行为大部分发生于不受监管的虚拟货币和通证现货市场中，并在虚拟货币交易平台上进行。”

“消费者应避免通过社交媒体分享的技巧购买虚拟货币或通证，该计划的组织者通常会传播谣言，促使消费者买入。”

CFTC表示已收到投诉，并指出对消费者来说有效的保护措施应该是只购买已经被深入研究过的替代虚拟货币、数字币或通证。

最后，CFTC还发出Pump-and-Dump揭发悬赏，称：该现象依旧存在，如果揭发者能够提供可促成超过100万美元及以上的经济制裁，揭发者将能获得约10%-30%的奖金。

除了上述“锅炉房”的操作，虚拟货币交易被操纵的方式还有很多。

雷锋网AI金融评论此前报道《论文揭交易所操控比特币：机器人虚假交易实现价格暴涨，或为掩盖比特币丢失真相》中也指出，知名经济学期刊《货币经济学杂志》（Journal of Monetary Economics）节选刊登了一篇题目为“比特币生态系统中的价格操纵”的研究论文，由四位来自美国和以色列高校的经济学和计算机科学领域的研究人员共同撰写。在这篇论文中，四位作者对曾为世界上最大的比特币交易所MT.Gox于2013年2月至11月期间对外泄露的交易信息进行重点研究，发现存在“可疑交易活动”（suspicious trading activity）操纵比特币价格的现象。

其中，论文称 ，在这些浩繁的交易信息中，研究人员发现其中有一部分参与交易的用户，在所属国籍和地区代码栏目下带有特殊的“？？”字符标志。而据研究人员分析，和正常显示地理信息的用户不同，这些信息显示异常的用户在交易中只有买进比特币的操作，从未有卖出的行为，由此研究人员追踪到了这个名为Markus的账号。

进一步深究，研究人员发现，Markus还有许多可疑的地方。这个账号从来不支付交易手续费，并且随机设定比特币的支付价格。最值得玩味的是，论文称，在对该账号相关的交易记录审视中，发现其支付的交易金额有的设置得非常不合情理，有的甚至一天固定在同一个数字没有变动过。根据以上种种，研究人员得出结论：Markus实际上没有为这些它所获得的比特币支付任何金额，甚至这个账号本身即是伪造的，其宣称持有的比特币背后没有任何实质货币的支撑。而对于其他交易用户，他们没有收到过任何实际的Markus在交易中应该支付的法币，而只是平台上的数字变动而已。

而这背后的利益驱动？论文分析，其中有两种可能性：

• 其一，这是自2011年6月起黑客从MT.Gox盗取了大量比特币之后，其创始人Mark Karpales对此采取的“特殊手段”，在数年间意图掩盖交易所的损失。

• 其二，正如我们看到的，在MT.Gox上，Willy等机器人账号的确对提振比特币价格产生了非常积极的影响。

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