一财：地方网监大队称正严密监控境外虚拟货币交易平台

雷锋网(公众号：雷锋网)AI金融评论报道，2月28日，第一财经消息称，公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，以预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。

第一财经记者在某地方网监大队负责人处获悉，去年9月开始，公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向。此后转移至境外的平台，他们也同步对此进行监控。至于下一步是否会有进一步监管措施，还要等待上级单位的通知。

尽管在去年9月，央行等七部委就已发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO非法融资，并随后关闭境内所有虚拟货币交易所。

然而不久后，虚拟货币交易和ICO行为有死灰复燃之势。第一财经援引境外媒体报道称，中国监管部门发现，有境内企业或个人通过到境外设立交易所，或者把服务器迁至境外，或者通过境外注册公司等方式，来规避中国对虚拟货币交易的监管。为此，对于那些被怀疑为帮助境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的境内银行账号和在线支付账号，中国监管部门将进行审查。

业内人士接受第一财经采访表示，关闭网站入口这种网络监管方式很容易被VPN“翻墙”破解；如果对交易平台相关银行账号和支付账号进行监管或是冻结，会更加直接一些：比如今年1月，印度多家银行暂停本土比特币交易所的账户交易，并限制未被叫停的账户进行提现。

本月初，央行旗下《金融时报》消息称，针对境内外ICO和虚拟货币交易，中国将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。据悉，近期央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

据雷锋网AI金融评论了解，监管层下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家；同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。

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