币安加强反洗钱和安全验证 未验证用户每日提币限额降低至0.06 BTC

近期知名加密货币交易所币安在多个国家遭到监管机构打击，主要原因都是未取得官方许可证而为用户提供交易。

例如币安并没有取得马来西亚当局颁发的相关许可证，但马来西亚公民通过上传证件后即可在币安进行各类交易。

在马来西亚当局发出禁令后币安已经开始清退马来西亚用户，另外马来西亚用户也将无法继续访问币安官方网站。

除这类措施外币安目前还在继续加强反洗钱方面的措施，例如只完成基本身份验证的用户提币额度将会遭到限制。

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通常加密货币交易所会要求用户提供详细的身份验证以完成反洗钱相关的监管措施，包括实名认证以及人脸识别。

其中最为基础的身份验证措施也就是填写姓名和证件号码等，这种验证也可以使用币安但多数功能可能会被限制。

而完成人脸识别后用户还可以进行极高风险的期货合约交易，此类高风险交易目前也是各国监管机构严打的内容。

说回基础验证：基础验证的用户也可以购买比特币或其他加密货币并进行提现，但显然姓名和证件号可以被冒用。

如果犯罪团伙利用币安将黑钱购买加密货币再进行转出，然后到其他平台进行提现那就可以完成洗钱且难以追查。

为此币安新政策是严格限制基础验证用户的提币数量，自8月4日起此类用户每日最高可提币0.06BTC或等值数量。

按当前比特币价格计算，0.06 BTC的提币限额约合2500美元，即只完成基础验证用户只能提2500美元的比特币。

如果用户提取的并非比特币那也会按照实时价格计算比特币数量，因此无论是提取哪个币种这种限额都是存在的。

即日起所有新注册币安的用户都会受到该政策的限制，而现有用户将从8月4日0点(UTC+0)开始执行新提币限额。

如果用户想要提升提币限额那就必须完成高级实名认证包括人脸识别，而完成后最高每天可以提取100枚比特币。

通过这种方式可以用来阻断利用虚假身份注册的犯罪团伙进行大额洗钱，而高级实名后进行追踪相对也会更方便。